钢铁大亨桑吉夫·古普塔(Sanjeev Gupta)因未能为70多家在英国上市的公司提交账目而被英国公司注册处起诉。
古普塔在2017年开始拯救濒临破产的英国钢铁厂时，曾被称为“钢铁的救世主”。由于提交的文件迟了，他正面临英国商业登记处的执法行动，这可能导致罚款或被取消董事资格。
在最新的起诉中，古普塔家族集团联盟(Gupta Family Group Alliance，简称GFG)仍在接受英国严重欺诈办公室(Serious Fraud Office，简称SFO)的刑事调查，调查内容涉及其主要贷款机构格林希尔资本(Greensill Capital)在2021年倒闭的涉嫌欺诈行为。
英国《金融时报》最先报道的公司注册处的执法行动，涉及76家与古普塔有关的公司，包括古普塔创立的贸易公司Liberty Commodities，以及与他的Liberty Steel工厂相关的公司。
英国公司协会证实，它正在采取执法行动，但没有进一步置评。古普塔对此拒绝认罪。
现年53岁的他出生于印度，曾就读于剑桥大学(Cambridge)。他最初通过大宗商品交易积累财富，随后通过自己的GFG帝国收购了英国及全球的陷入困境的钢铁企业。
GFG在30个国家拥有超过3万名员工，其中包括自由钢铁集团(Liberty Steel Group)，该集团在罗瑟勒姆、纽波特和斯肯索普等地拥有多家钢铁制造和轧制厂。
2021年，该公司陷入金融危机，其主要贷款人、澳大利亚企业家莱克斯·格林希尔(Lex Greensill)创立的格林希尔资本(Greensill Capital)破产。破产事件显示，格林希尔利用冠状病毒大型企业中断贷款计划(CLBILS)向古普塔拥有或与之相关的公司提供了4亿英镑贷款，该计划受益于80%的政府担保。
这导致SFO于2021年4月对古普塔金属帝国的融资展开刑事调查，包括其与格林希尔资本的联系。反腐机构当时表示，它怀疑与GFG融资有关的欺诈、欺诈性交易和洗钱。
据了解，正在进行的SFO调查影响了GFG任命新审计师的能力。
公司注册处的执行者还包括董事伊恩·亨特、迪帕克·索加尼、杰弗里·卡贝尔和杰弗里·斯坦。四名董事均不认罪。这四人于2021年5月被招募为“专家董事会董事”，旨在“帮助公司度过格林希尔的崩溃”。
GFG联盟的一位发言人代表四位董事和古普塔表示：“我们的账户没有潜在的问题，董事们已经采取了一切合理的措施来解决这个问题。”我们已经为我们的英国业务完成了未经审计的账目，并与公司进行了定期沟通。这一法律程序对我们的任何业务都没有影响。”
公司之家案的下一次听证会定于2025年1月举行，审判日期尚未确定。
周三，《每日电讯报》报道称，亿万富翁、钢铁大亨拉克希米•米塔尔(Lakshmi Mittal)正就1.17亿英镑的“延期赔偿”提起诉讼，他声称，五年前他将几家欧洲工厂出售给GFG联盟(GFG Alliance)时欠下了这笔钱。
GFG联盟告诉《每日电讯报》：“这是一场长期存在的商业纠纷，涉及2019年起有争议的延期付款，GFG正在通过法律手段对此进行挑战。”
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希望本篇文章《桑吉夫·古普塔因未按时提交70多家公司的财务报告而面临诉讼》能对你有所帮助！
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